董事会构成 - 董事会由9名董事组成，1/3以上为独立董事且至少有一名会计专业人士[1] - 设职工代表董事1名，由职工民主选举产生[1] 选举与决策 - 董事长和副董事长由董事会过半数选举产生[1] - 董事长可决定1000万元内捐赠或赞助事项[1] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[1] - 审计委员会提议时召开临时会议[2] - 总裁和非董事秘书列席会议[2] - 会议以现场召开为原则，可通讯决议[2] 修订时间 - 修订时间为2025年6月20日[3]