股本与注册资本变更 - 2022年8月1日至2025年6月17日，“帝欧转债”累计转股20,430,267股，总股本由384,967,682股增至405,147,949股，注册资本由384,967,682元增至405,147,949元[4] 董事会相关 - 第五届董事会第三十五次会议于2025年6月20日召开，7名董事全出席[3] - 第五届董事会任期于2025年7月17日届满[10] - 提名朱江等5人为第六届非独立董事候选人，任期三年[10] - 提名张桥云等3人为第六届独立董事候选人，任期三年，罗华伟为会计专业人士[12] - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[15] 议案相关 - 《关于变更注册资本等议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[6][8] - 《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》已审议通过[9] - 《关于公司第六届董事等2025年度薪酬方案的议案》直接提交2025年第二次临时股东大会审议[16] 股东大会相关 - 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会[17] - 时间为7月10日14:30，地点在成都高新区，以现场及网络结合方式召开[17] - 相关内容详见公告编号2025 - 060的通知[17] 备查文件 - 包含第五届董事会第三十五次等三次会议决议[18]