董事会换届 - 第九届董事会任期于2025年6月27日届满，提名倪阳平等6人为第十届董事会董事候选人，任期三年[14][5] - 提名李聚合等4人为第十届董事会独立董事候选人[14] 人员持股情况 - 倪阳平、赵朋、高鹭华、范思远、马韧韬等持有公司股份0股[8][9][10][11][12] - 李聚合、李任芷、王霆、窦超持有公司股份0股[19][20][21][22] 公司治理结构调整 - 公司拟不再设立监事会，由董事会内控与审计委员会承接监事会职权[51] - 公司拟设置职工董事，并修订《中青旅控股股份有限公司章程》及相关制度[51] 章程修订要点 - 拟修订《章程》，删除监事会、监事规定涉及31条，调整“股东大会”为“股东会”涉及37条，完善公司治理运作机制涉及108条[55] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新代表人[58] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[58] 股东权益与决策 - 股东对召集程序、表决方式或决议内容违规的股东大会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[60] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会内控与审计委员会或董事会向法院诉讼[61] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[64] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提出提案及临时提案[67] 董事任职相关 - 董事任期为三年，可连选连任，兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[73] - 董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[75] 利润分配 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的合并报表年均可分配利润的30%[88] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例不同[88] 公司资本运作 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[97] - 公司减少注册资本，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[98] 制度修订 - 修订《股东大会议事规则》删除6条关于监事会、监事的规定，修改“股东大会”为“股东会”涉及27条，完善股东会运作机制涉及29条[90] - 拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确离职管理相关事宜[109]