Workflow
洪汇新材(002802) - 董事会议事规则(2025-06)
洪汇新材洪汇新材(SZ:002802)2025-06-20 10:31

董事相关 - 董事任期三年,届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[7] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职[8] - 独立董事两次未出席会议董事会应提议解除职务[8] - 董事辞任公司两交易日内披露情况[9] - 董事忠实义务任期结束后三年有效[9] 董事会构成 - 董事会由五名董事组成,含两名独立董事[12] - 董事会设董事长、副董事长各一名[12] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会[12] 审议规则 - 7种情形交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[13] - 公司提供担保和财务资助需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[14][16] - 关联交易等方案需过半数独立董事同意后提交董事会讨论[19] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议,提前10日书面通知[18] - 8种情形董事会应召开临时会议,提前3日书面通知[18][20] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[22] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过,一人一票[25] - 董事3种情形应回避表决,决议由无关联关系董事过半数通过[27] - 出席董事会会议无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[27] 记录与责任 - 董事会会议决议需书面记载,董事及代理人签字[27] - 会议记录应包含决议事项表决方式和结果等[28] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认,有不同意见可书面说明[28] - 董事既不签字确认又不书面说明不同意见,视为完全同意记录内容[28] - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任[30] - 董事会决议违法致公司严重损失,参与决议董事负赔偿责任,表决表明异议并记载可免责[30] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[30] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[30] 其他说明 - 本规则中“以上”“内”“至少”含本数,“过”不含本数[32] - 本规则未尽事宜或冲突时以法律等规定为准[32] - 本规则由董事会负责解释,经审议并报股东会批准后生效[32]