会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应在接到临时会议提议后十日内召集主持[7] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前两日通知[9] - 定期会议通知发出后变更需提前三日书面通知[11] 会议有效与表决 - 董事会会议须过半数董事出席方有效[12] - 董事会会议表决一人一票，董事长无否决权[19] - 提案决议需全体董事过半数赞成，对外担保有额外要求[21] - 为关联人担保需非关联董事特定条件通过并提交股东会[21] - 部分事项需独立董事过半数同意后提交董事会[21] 特殊情况处理 - 董事回避时，无关联董事相关规定及处理[23] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[25] - 董事认为材料有问题可提议延期并明确条件[26] 会议记录与公告 - 非现场会议秘书三日内整理送达，董事三日内签字送交[30] - 董事会需公告应披露决议，董事长督促落实通报情况[33] 档案与规则 - 董事会会议档案由证券部保存超十年[34] - 规则为《公司章程》附件，董事会制定报股东会通过生效[35]