委员会构成 - 委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 会议规则 - 例会每年召开一次，需提前七天通知全体委员[11] - 会议应有三分之二以上（含本数）的委员出席方可举行[11] - 会议作出的议案，须经全体委员的过半数通过[11] 记录保存 - 会议记录保存期限为至少10年[14]