会议信息 - 现场会议时间为2025年6月27日下午14:00，网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[5] - 会议地点在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二会议室[5] - 会议审议5项议案，包括修订公司章程、议事规则等[4][7] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为327,000,000股，面额股每股金额为1元[21] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[23] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[25] - 股东有权要求董事会执行收益收回，未执行可诉讼[25] - 股东可请求法院认定无效或撤销股东会、董事会决议[25][27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形可诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[31] 公司决策程序 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[12] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[37] - 合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[37] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，董事任期三年，可连选连任[93] - 监事会由3名监事组成，监事任期三年，可连选连任[58] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[53] 关联交易与担保 - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易需关注（部分情况除外）[47] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需关注（部分情况除外）[47] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[33] - 公司拟与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[33] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[33][35] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具备五年以上相关工作经验[50] - 独立董事候选人有相关限制条件[114] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[118] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[118]