董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事，设正副董事长各1人[5] - 董事每届任期三年，可连选连任[6] 决策规则 - 部分事项需三分之二以上董事表决同意，其余半数以上董事表决同意即可[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[9] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，董事会有权审批[10] - 与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[10] - 董事会审议担保事项，需经出席会议的2/3以上董事同意[10] - 公司提供财务资助，需经出席会议的三分之二以上董事同意并决议[11] - 拟处置固定资产预期价值与前4个月已处置总和超股东会最近审议资产负债表显示固定资产价值的33%，董事会未经股东会批准不得处置[11] 会议相关 - 董事会每年度至少召开四次定期会议，需提前14日通知全体董事[14] - 董事长应在接到召开临时董事会提议后10日内召集和主持会议[15] - 召开临时董事会会议需提前3日通知，紧急情况除外[15] - 代表十分之一以上表决权的股东等情况可提议召开临时董事会[15] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[22] - 有关联关系的董事不得对关联决议行使表决权，无关联董事过半数出席且决议通过[22] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人时，应将事项提交股东会审议[22] 其他 - 董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况[6] - 提名、审计、薪酬与考核等专门委员会中独立董事应占1/2以上[13] - 董事会会议记录等资料保存期限不少于10年[23] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[26]