股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[3] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 审议批准单笔超1000万元的对外捐赠事项[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，应提交审议[12] - 交易标的（股权）最近一年营业收入占最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元，应提交审议[12] - 交易标的（股权）最近一年净利润占最近一年经审计净利润50%以上且超500万元，应提交审议[12] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，应提交审议[12] - 公司与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交审议[19] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，应提交审议[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交审议[21] - 公司及其控股公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交审议[21] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交审议[21] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需提交审议[22] - 公司及其控股公司提供的担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需提交审议[22] - 单次财务资助金额或连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超最近一期经审计净资产10%需提交审议[22] - 会计政策变更对公司最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计净资产影响比例超50%须经审议批准[25] - 会计估计变更对公司最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计净资产影响比例超50%需提交审议批准[25] - 使用节余募集资金（包括利息收入）达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元须经审议批准[28] 投票相关规则 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间，互联网投票系统9:15开始，15:00结束[39] - 其他方式投票开始时间不早于现场股东会召开前一日15:00，不晚于当日9:30，结束时间不早于15:00[39] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[39] - 发出通知后无正当理由股东会不得延期或取消，出现情形需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[40] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[54] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[53] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[54] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[52] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[52] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决，按提案提出时间顺序进行[54] 决议及记录相关 - 股东会决议应公告出席会议股东和代理人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[50] - 会议记录应记载出席会议股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例等[57] - 公司以减少注册资本等回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[56] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[55] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[60] - 会议记录应与相关资料一并永久保存[58] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[59] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[55] - 未填等表决票视为弃权[55] 其他规则 - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[64]