内控管理制度修订 - 公司内控管理制度于2025年6月修订[1] 内控目标与原则 - 内控目标涵盖行为合规性、资产安全性等五项[3] - 公司建立与实施内控应遵循全面性、重要性等五项原则[5] 内控管理组织与职责 - 董事会负责内控的建立健全和有效实施[5] - 经理层负责组织领导公司内控管理工作[18] - 公司内控管理组织体系由董事会、审计委员会等构成[14] 内控要素与措施 - 公司建立与实施内控包括内部环境、风险评估等五要素[8] - 公司建设信息化、数字化管理系统促进内控流程与信息系统结合[9] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策[9] - 公司设立内部审计部门建立反舞弊机制[12] 内控分级与试运行 - 公司内控制度实行分级管理，分顶级、一级、二级及其他四级[34] - 新建内控体系单位试运行期为三个月[35] 内控资料管理 - 行政管理部门定期收集、归档内控相关记录或资料，保存期不少于10年[42] 内控监督与评价 - 内部审计部门是公司内控监督实施部门，负责多项内控监督和评价工作[24] 风险识别与应对 - 公司通过多种方法识别内、外部风险并确定应对策略[28][29][30][31] 内控措施制定与手册修订 - 行政管理和股权管理部门组织建立内控措施和标准与权限图表[32] - 行政管理和内控运行部门修订内控制度形成内控手册[33] 内控培训与更新 - 行政管理和股权管理部门每年组织内控培训[36] - 年度内控评价后对内控手册进行更新维护[40] 应急机制 - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[32] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[47] - 本制度由行政管理部门负责解释[48]