制度制定 - 公司董事会为基本管理制度制订机构[6] - 总经理负责制定具体规章制度[8] - 各部门分管领导审批部门日常办事规则等制度[8] - 制度管理部门定期组织制度规划及评估工作[9] 制度编写 - 编写应遵循适用性、必要性等原则[11] - 一般由“单位全称+制度内容+制度属性”命名[14] - 编制需经过起草初稿、征集意见等流程[23] 制度修订 - 修订后原制度废止并在附则说明[27] - 修订时需补充废止时间及修订后文号[46] - 仅废止时需补充废止时间和仅废止[46] - 颁布修订制度需填写原文号[46] 制度审批 - 公司章程等12项制度审批机构为股东会[41] - 投资者关系管理制度等27项制度审批机构为董事会[41][42] 制度管控 - 试行、暂行版本运行期限不超1年[15] - 管控清单应包括文件题目、责任部门等内容[34] - 颁布新制度不需填写最后三列[45] 制度样表 - 存在制度管控清单样表[44] - 存在制度修订对照表样表[47] - 修订对照表包含制度名称、文号等信息[48]