董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] 董事提名与选举 - 持股3%以上股东可提名董事候选人[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生[8] 董事职责与义务 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[13][14] - 未经授权，董事不得代表公司或董事会行事[16] 董事会秘书 - 董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 秘书负责公司与监管机构沟通等职责[10] 董事会权限 - 对交易批准有多项权限指标[21] - 审批对外担保需特定董事同意[23] - 对股东会负责，行使多项职权[19] 公司事务决策 - 对外担保须经股东会或董事会审议[22] - 年度银行信贷计划经董事会批准实施[23] - 公司被收购时，董事会可采取反收购措施[26] 会议相关 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[26] - 2名独立董事可联名提议延期，董事会应采纳[26] - 特定主体提议时，董事长10日内召集临时会议[26] - 临时会议提前3日通知，紧急情况不受限[27] - 会议由过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[30] - 会议一事一议，出席董事一票表决权[30] - 决议经出席董事签名，记录保存10年[34]