股份变动 - 2020年公司向控股股东非公开发行63,000,000股，总股本由422,000,000股变更为485,000,000股，2023年7月10日该部分限售股全部解除限售[9] - 2022年公司发行46,481,314股A股购买资产，股份总数由485,000,000股变更为531,481,314股[10] - 2022年公司配套募集资金新增10,784,674股，股份总数由531,481,314股变更为542,265,988股，2023年2月20日该部分限售股全部解除限售[12] - 2023年12月28日公司完成限制性股票首次授予登记工作，首次授予540.00万股A股股票，股份总数由542,265,988股变更为547,665,988股[13] - 截至公告日，公司股份总数为547,665,988股，有限售条件流通股为12,434,552股，无限售条件流通股为535,231,436股[14] 业绩情况 - 2024年度北洋天青扣非净利润孰低值为5,006.63万元，业绩承诺实现率为108.84%[8] 限售股上市 - 本次上市流通股票为非公开发行股份，上市股数为7,034,552股，上市日期为2025年6月24日[3][22] - 李红持有限售股3819913股，占公司总股本比例0.70%[22] - 赵庆持有限售股1308157股，占公司总股本比例0.24%[22] - 青岛艾特诺持有限售股937392股，占公司总股本比例0.17%[22] - 王晓晖持有限售股807881股，占公司总股本比例0.15%[22] - 钱雨嫣持有限售股161209股，占公司总股本比例0.03%[22] - 有限售条件的流通股减少7034552股，剩余5400000股[25] - 无限售条件的流通股增加7034552股，变为442265980股[25] 发行股份及锁定期 - 公司获准向李红等发行股份购买资产，发行股份总数为46,481,314股，同时募集配套资金不超过158,966,100元[4][5] - 本次发行股份购买资产的新增A股股数为46,481,314股，其中39,446,762股已分别于2023年6月28日及2024年6月25日解除限售并上市流通[5] - 李红等部分发行对象新增股份锁定期12个月，之后按40%、20%、20%及剩余部分分期解锁[6][7] - 杨平等人因本次交易取得的上市公司股份自重组发行完成日起12个月内不得转让，送转股增持股份也遵守此期限[17] 相关承诺 - 李红等人截至承诺函出具日无质押本次交易取得的上市公司股份的计划，新增股份按协议设置锁定期及分期解锁安排，锁定期内及解锁前不设质押等权利负担[17] - 李红等人自成为北洋天青股东至今与其他股东无一致行动情形，不谋求上市公司控制权，无推荐提名董高人员及调整构成计划[17][18] - 青岛艾特诺自成为北洋天青股东至今与其他股东无一致行动情形，企业及实际控制人不谋求上市公司控制权，无推荐提名董高人员及调整构成计划[17][18] - 李红等人承诺在北洋天青80%股权自评估基准日至登记至京城股份名下期间不占用资金，不进行影响完整性合规性的行为[18] - 本次交易完成后，李红等人遵守相关规定，保证上市公司及北洋天青在人员、资产等方面独立，规范对外担保行为，避免资金占用[18] - 李红等人及控制企业目前无与上市公司、北洋天青竞争业务，持有京城股份期间不从事竞争经营活动，发现竞争业务机会通知北洋天青并促其获取[18] 现金对价 - 上市公司第二期现金对价2000万元将优先用于抵扣附加业绩补偿金[19]