章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，相关制度废止并修订章程[1] - 修订后总经理总裁为法定代表人，辞任需30日内确定新法定代表人[3] - 公司已发行股份总数为33346.2498万股，均为普通股[4] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[6] - 公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[6] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同类总数25%[6] - 董监高离职后半年内不得转让股份[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[8] - 股东对决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[9] - 持有5%以上有表决权股份股东质押需书面报告[11] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[14] - 公司多项担保情形须经股东大会审议[15] 股东大会相关 - 董事人数不足、亏损达实收股本总额1/3等情形应2个月内开临时股东大会[16] - 发出通知后变更现场会议地点需提前至少2个工作日公告[16] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[25] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[35] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[39] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应10日内召集临时董事会[39] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司1%以上或为前十股东自然人及其亲属不得任独立董事[40] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[41] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，会计专业人士任召集人[43] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席可举行[44] 公司高管相关 - 设总经理总裁1名，副总经理总裁及其他高管若干，任期3年[47] - 总经理总裁制订工作细则，报董事会批准[48] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内报年报，6个月报半年报，3和9个月报季报[53] - 分配利润时提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[53] 公司合并分立等 - 合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议（章程另有规定除外）[56] - 作出合并、分立、减资决议后通知债权人并公告[56][57] 其他 - 《公司章程》修订事项提交2025年第三次临时股东大会审议[66] - 《上海三友医疗器械股份有限公司股东会》制度拟修订并提交审议[67] - 多项制度修订需提交2025年第三次临时股东大会审议[69]