战略决策委员会构成 - 由3人组成，董事长为固有委员[4] - 其他委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 至少每年度召开一次定期会议[11] - 董事会办公室应于会议召开3日前发通知，全体委员一致同意可免除[11] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[13] 决议规则 - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[14] - 委员每人享有一票表决权[14] - 会议表决方式为记名投票，表决意向分同意、反对和弃权[15] 文件保存 - 决议书面文件保存期不得少于十年[17] - 会议记录由董事会办公室保存，存续期不少于十年[18] 其他说明 - 工作细则“以上”含本数，“过半数”不含本数[19] - 未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[19] - 与《公司章程》矛盾时以《公司章程》为准[19] - 自董事会审议通过之日起生效执行[19] - 由董事会负责解释[19]