董事任职与选举 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 非职工代表董事候选人由董事会或持股1%以上股东书面提出[5] 董事履职规范 - 董事受证监会处罚等需披露风险[6] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会建议撤换[7] - 连续12个月未亲自出席次数超半数需书面说明并披露[7] - 董事辞任公司两交易日内披露[9] - 离任董事竞业禁止义务持续两年，其他忠实义务不少于两年[10] 董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和6名非独立董事[13] 交易审议规则 - 与关联自然人成交30万以上交易需独立董事同意后提交董事会[15] - 与关联法人成交300万以上且占净资产0.5%以上需独立董事同意后提交[15] - 非关联交易多指标达10%以上且有金额要求须董事会审议[15] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[17] - 特定主体提议可召开临时会议[17] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保资助需三分之二以上同意[23] - 董事回避时会议及决议规则[24] - 部分情况主持人应要求暂缓表决[24] 其他 - 董事会会议档案保存期不少于10年[28] - 本规则经股东会通过生效，原规则失效[30] - 规则修改由董事会拟订草案报股东会批准[30] - 规则由董事会解释[30]