董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[6] - 审计委员会成员3名，含2名独立董事[7] 决策权限 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形，董事会有权决定[13] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等7种担保情形需提交股东会审议[14] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，提交董事会审议[15] - 资产负债率未超70%时，资产抵押等占最近一期经审计总资产30%以内，董事会有权决定[16] - 日常交易中购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元，董事会有权决定[16] - 日常交易中出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元，董事会有权决定[17] 会议相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] - 董事会每年至少召开两次定期会议[19] - 定期会议和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急时可口头通知[21] - 特定情形下董事长应10个工作日内召集临时会议[21] - 董事长接到提议或要求后10日内召集并主持临时会议[24] - 定期会议书面通知变更事项应在原定会议召开日前2日发出书面变更通知[25] - 会议需过半数董事出席方可举行[29] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[29] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[29] - 一名董事不得接受超两名董事委托[33] - 表决实行一人一票，可多种方式表决[35] - 审议提案须全体董事过半数同意，担保事项另有要求[36] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会[37] 分红与提案 - 年度股东会审议下一年中期现金分红上限，不超相应净利润[39] - 提案未通过且条件未变，董事会1个月内不再审议[39] - 部分情况会议应暂缓表决[39] 其他 - 会议档案保存10年以上[43] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[41] - 议事规则修改由董事会提方案，股东会批准生效[45] - 与法律冲突按规定执行并修订[47] - 议事规则由董事会负责解释[47]