董事会换届 - 公司2025年6月16日召开会议审议董事会换届选举议案[1] - 第六届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名[1] - 换届选举事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 股东大会对选举董事采取累积投票制表决[4] - 独立董事候选人经深交所审核无异议后提交股东大会投票选举[4] - 第六届董事会董事成员任期自股东大会审议通过起三年[4] 股权结构 - 曾浩通过热键电子（香港）有限公司持有公司43.59%的股份[8] - 余欣通过热键电子（香港）有限公司持有公司14.53%股份[9] 董事任职规定 - 拟聘任董事中兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[3] - 独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一[3] 独立董事情况 - 刘勇具备担任上市公司独立董事的任职资格[12] - 刘勇未持有公司股份，与其他董事等无关联关系[12]