交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买施克炜等持有的金张科技46,263,796股股份，占注销后总股本比例58.33%，交易价格69,993.56万元[26] - 评估基准日为2024年12月31日，金张科技100%股权评估值121,300.00万元，增值率128.11%[20][28] - 发行股份购买资产定价基准日为董事会决议公告日，发行价格5.14元/股，发行数量70,810,603股，占发行后总股本比例7.32%（不考虑配套募资）[32] - 募集配套资金不超过35,100.00万元，用于支付现金对价33,596.91万元、中介及发行费用1,503.09万元[33] 业绩总结 - 2024年末公司资产总额433,770.00万元，负债总额154,630.55万元，股东权益合计279,139.45万元[187] - 2024年度公司营业收入231,429.52万元，净利润 - 6,972.25万元[189][190] - 交易后公司净利润从 - 6972.25万元增至 - 1740.39万元，基本每股收益从 - 0.08元/股增至 - 0.04元/股[143] 未来展望 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，若标的公司三年业绩承诺期净利润合计超承诺100%，超额业绩部分按标准奖励[56][57] 市场扩张和并购 - 公司拟购买金张科技股份，交易完成后金张科技成控股子公司[106] - 交易构成关联交易，关联董事、股东在董事会、股东大会审议时回避表决[45] 其他新策略 - 上市公司启动“年产10亿平米光学级聚酯基膜”项目[91] 合规与承诺 - 公司承诺为本次交易提供的信息真实、准确、完整，承担法律责任[147] - 公司及相关人员在信息公开披露前做好内幕信息管理，无违规泄露和交易情形[148] 股权结构 - 截至2024年12月31日，上市公司总股本89597.6271万股，交易后为966786874股[141][142] - 交易后产投集团持股比例从29.11%降至26.98%，社会公众股从66.33%降至61.47%[141][142]