公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 重大交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万需提交股东会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[6] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[7] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易先经董事会审议再提交股东会批准[7] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[10] 董事会会议规定 - 董事会每年度至少召开两次会议[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集，会议召开3日前通知董事[17] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[19] - 董事会决议表决实行一人一票，须经全体董事过半数通过[21] - 有关联关系的董事回避表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足3人提交股东会审议[21] 独立董事职权 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] 会议通知与记录 - 董事会会议通知应在定期会议召开十日前、临时会议召开三日前发出[16][17] - 董事会会议记录保管期限不少于十年[22] 董事责任与义务 - 董事需在董事会决议上签字并对决议担责[23] - 董事会决议违法致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任[23] - 表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[23] - 不出席又不委托代表的董事不免责[23] 信息披露与规则解释 - 董事会秘书履行决议信息披露义务[23] - 规则未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[25] - 规则由公司董事会负责解释[25] - 规则作为公司章程附件，经股东会审议通过之日起施行[25]