注册资本与股份变更 - 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属股份12,500股[1] - 归属完成后公司总股本由2,622,670,440股变更为2,622,682,940股[1] - 归属完成后公司注册资本由2,622,670,440元变更为2,622,682,940元[1] 《公司章程》修订 - 公司拟对《公司章程》中注册资本和股份数相关条款进行变更[2] - 公司将不再设置监事会，监事会职责平移至董事会审计委员会[2] - 《公司章程》中“股东大会”表述更新为“股东会”等内容修订[2] - 修订后的《公司章程》全文于2025年6月17日在巨潮资讯网披露[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司因特定情形收购股份有相关时间和比例规定[10] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数25% [10] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，董事会未执行，股东可自己名义向法院诉讼[10] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的股东大会、董事会决议[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会等向法院诉讼，维护公司利益[12] 会议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议至少应于召开三日以前通知全体董事[29] 委员会设置 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事三名，负责审核公司财务信息及其披露等工作[34][35] - 战略委员会成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[38] - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[40] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[35] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[36] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[35] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[41]