公司基本信息 - 公司于2010年3月5日核准首次发行2800万股人民币普通股，4月13日在深交所上市[5] - 公司注册资本为50,653.422万元[5] - 公司发起人为深圳市新力达电子集团有限公司、惠州市奥科汽车配件有限公司，认购股份数分别为6300万股、700万股[13] - 公司股份总数为50,653.422万股，全部为普通股[13] 股份转让与收购 - 董事、高管就任时确定任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[19] - 董事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规董高人员请求诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 董事人数不足6人等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[33] - 董事会收到提议后，需10日内书面反馈，同意召开需在决议后5日内发出通知[35][36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[40] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[40] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，审计委员会同意后5日内发通知[36][37] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东可提非职工代表董事候选人[56] - 公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[56] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[54] - 公司将在股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后2个月内实施方案[60] - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿方式[55] - 关联股东参与关联交易事项表决时，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[68] - 董事会决定部分交易事项审批权限有多项规定[71] - 董事长决定部分交易事项审批权限有多项规定[73] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[76] - 董事会会议记录保存期限为10年[78] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事应占二分之一以上比例[80] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[81] 高级管理人员 - 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[85] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[89] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[100] - 股东会决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[101] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[90] - 年末资产负债率超70%或当年经营现金流净额为负时，可不现金分红[90] - 不同发展阶段现金分配利润有不同比例要求[92] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[98] - 公司召开股东会会议通知以公告方式进行，董事会会议通知以书面方式进行[101][103] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[106][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[110] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，按规定通知债权人并公告[110] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[117] - 股东会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项的办理变更登记[115] - 本章程自股东会审议通过后生效[118]