董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[15] - 六种情况发生时十日内召集临时会议，提前三日书面通知[15] 交易审批 - 交易涉及资产总额占比10%以上董事会审批，超50%提交股东会[10] - 交易标的资产净额等多项指标占比10%以上且超一定金额董事会审批，超50%且超一定金额提交股东会[10][11] - 与关联方交易金额小于3000万元或占净资产绝对值小于5％由董事会批准[12] 对外担保 - 除股东会审议事项外由董事会审议，为关联人担保提交股东会[12] 会议相关规定 - 任职连续12个月未亲自出席超总次数1/2应书面说明[25] - 1/2以上董事认为资料不充分可联名缓开或缓议[26] - 董事委托他人，一名不得接受超两名委托[25] - 董事长召集和主持，特殊情况由副董事长或推举董事负责[18][24] - 书面通知可多种方式送出，口头含日期等信息[20][23][24] 表决相关 - 表决意向分三种，未选等需重新选，拒不选视为弃权[28] - 独立董事对14类事项发表意见[27][28] - 董事回避时无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[30] 决议及记录 - 形成书面决议，与会董事签字[31] - 涉及利润分配先出审计草案，根据正式报告作决议[33] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[34] - 记录含相关内容，董事一周内可提修改意见[31] - 档案保存十年[32] 信息披露及保密 - 决议按规定及时准确完整披露[37] - 参会人员保守秘密，不得内幕交易[38] 制度相关 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[34] - 制度经董事会审议报股东会批准，董事会负责解释修订[36]