董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[10] - 董事会召开临时会议至少提前5天发出通知，董事长应在接到提议后10日内召集会议[10] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议[10] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[14] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[14] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席的无关联董事不足3人应提交股东会审议[21] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[22] 董事长与秘书 - 董事长由全体董事过半数选举产生，不能履职时由过半数董事推举一人履职[7] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] 专门委员会与职权 - 董事会根据章程设立审计等专门委员会，成员全为董事[7] - 董事会行使召集股东会、决定经营计划等多项职权[5][6] 其他规定 - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利或股份派发[22] - 1/2以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决，提议董事应明确再次审议条件[22] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[28] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[16]