战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] 委员变动处理 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应指定新委员，未达人数前暂停职权[5] 会议召开规则 - 每年至少召开一次定期会议，上一会计年度结束后四个月内召开，提前三天通知[10] - 半数以上委员提议可召开临时会议，提前三天通知[10] 会议出席与决议 - 二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 委员履职规定 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[13] 会议记录保存 - 保存期不得少于十年，影响超十年则继续保留[18] 利害关系处理 - 委员与议题有利害关系应披露，回避表决，无显著影响可参加[20][21] - 董事会可撤销表决结果并要求重决[21] - 会议不计利害关系委员人数审议议案[21] - 回避后不足法定人数由全体委员就提交董事会程序作决议[21] 规则相关 - 经董事会审议通过后生效，原规则失效[23] - 未尽事宜按相关规定执行，与后续规定抵触按后续规定执行[23] - 由公司董事会负责解释[23]