会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[4] - 董事长应在接到提议10日内召集主持会议[5] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[6] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7] - 董事（不含独立董事）连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[11] - 独立董事连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] 表决规则 - 普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需三分之二以上同意[15] - 为关联人担保需全体非关联董事过半数等审议同意并提交股东会[15] - 审议议案决议需超全体董事半数投赞成票，担保还需出席三分之二以上同意[17] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[18] 其他规定 - 议案未通过且条件无重大变化，一个月内不应再审议[19] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议延期[19] - 会议可录音，秘书安排记录，出席董事需签名[19] - 董事有不同意见可书面说明，必要时报告或声明[20] - 决议违法无效等，股东60日内可请求撤销[20] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[22] - 会议档案由秘书整理归档，保存十年以上[22][23] - 规则由董事会制订解释，报股东会批准生效修改[23]