公司基本信息 - 公司于2012年9月21日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1833.8万股[4] - 公司注册资本为413628185元，股份总数413628185股，每股金额1元[5] - 公司发起人认购股份总数为5500万股[17] 股东信息 - 阿克苏盛威实业投资有限公司认购1650万股，持股比例30%[17] - 阿克苏众和投资管理有限公司认购275万股，持股比例5%[17] - 周举东认购2090万股，持股比例38%[17] - 胡中友认购440万股，持股比例8%[17] - 胡珊认购275万股，持股比例5%[17] - 张文江认购264万股，持股比例4.8%[17] - 曹早侠认购231万股，持股比例4.2%[17] - 张跃伟认购220万股，持股比例4%[17] - 吴美刚认购55万股，持股比例1%[17] 股东大会相关 - 年度股东大会应在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[33] - 董事会应在收到相关提议后10日内反馈[35][36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[40] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[52] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项由特别决议通过[52] - 股东大会会议记录保存期限为十年[50] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，设董事长一名[67] - 股东大会授权董事会在年度投资计划范围内，单项对外股权投资金额不超公司最近一期经审计净资产10%[69][70] - 董事会可决策单项授信合同金额不超公司最近一期经审计净资产50%、单项贷款合同金额不超20%的融资[70] - 董事会可决策累计金额不超公司最近一期经审计净资产3%的风险投资及委托理财事项[70] - 董事会每年至少召开二次会议，会议召开十日前书面通知[71] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[72] - 董事会会议记录保存期限为十年[74] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名[89] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[91] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需在召开十日以前书面送达全体监事[91] - 监事会决议需经半数以上监事通过[92] - 监事会会议记录保存期限为十年[93] 财务与利润分配 - 公司会计年度采取公历年度制，自每年1月1日起至12月31日结束[95] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告等[95] - 公司分配当年税后利润时，应先提取利润的10%作为法定公积金[97] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[100] - 公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项[98] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘[106] - 公司合并或分立时应编制资产负债表及财产清单等[116] - 公司增加注册资本可经批准发行新股等[116] - 公司减少注册资本需经股东大会特别决议[117] - 公司解散情形包括股东大会决议等，按规定解散应在十五日内成立清算组[120] - 公司章程修改情形包括法律变更等，修改事项需审批的报主管机关批准[124]