董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] - 董事任期三年，可连选连任[4] 选举与聘任 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] 委员会要求 - 提名、薪酬与考核、审计委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人[4] 董事义务 - 董事对公司负有忠实义务，违规所得归公司，造成损失应赔偿[10][11] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后有效，其他义务持续不少于1年[17] 会议相关 - 董事会例会每年至少召开两次，由董事长召集[23] - 董事会会议召开前十日书面通知全体董事[23] - 临时董事会三分之一以上董事附议赞同时必须召开[41] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集临时董事会[42] - 董事会召开临时会议提前三日通知全体董事[43] 关联交易 - 重大关联交易指金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（担保除外）[50] - 涉及重大关联交易议案，二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议[50] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数表决通过有效[55] - 全体董事过半数以上同意并签字书面决议与会议决议效力等同[56] 资料保存 - 公司向董事提供资料，公司及董事本人至少保存五年[13] - 董事会会议记录保管期为十年[37] 基金相关 - 公司经股东会同意可设董事会基金，秘书制定计划报董事长批准并纳入预算[42] - 公司按不超过年度净利润的2.5％提取董事会基金[42] - 董事会基金用途含会议、活动、奖励等费用[44] - 董事会基金由财务部门管理，各项支出由董事长审批[42]