凌钢股份(600231) - 凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议工作细则
规则修订 - 2025年6月12日修订独立董事专门会议工作细则[1] - 2023年12月20日相关细则废止[12] 会议审议 - 关联交易等经专门会议过半数同意后提交董事会[5] - 特别职权行使前经专门会议全体独立董事过半数同意[5] 会议召开 - 每年至少召开一次,提前三日通知[8] - 半数以上独立董事可提议临时会议[8] - 全部独立董事出席方可召开[9] 委托出席 - 因故不能出席可书面委托,每次一人,最多接受一人委托[8][9] 结果保存 - 议案及表决结果书面报董事会[12] - 会议记录等保存不低于十年[10]