委员会设置 - 审计与风险委员会由三名外部董事组成，两名独立董事，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行，决议需成员过半数通过[14][15] - 战略与投资委员会由五名董事组成，主任委员由董事长担任[16] - 提名委员会由五名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[17] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，成员及主任提名后董事会选举产生[18] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议，满足条件可提议开临时会议，董事长十日内召集主持[23][25] - 定期和临时会议分别提前十日和两日发书面通知，紧急可口头通知[27] - 定期会议变更事项需提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或需全体与会董事认可[29] 提案提交 - 特定人员可向董事会提议案，定期和临时会议分别提前十五日和十日提交[31][32][33] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席，董事可委托投票，未出席未委托视为放弃[34][35] - 董事连续十二个月未亲自出席超会议总次数二分之一需说明披露[37] - 特定事项需独立董事过半数同意后提交审议[39] - 提案通过需超全体董事过半数赞成，担保等事项有额外要求[43] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[46] - 公司特定情形收购股份需三分之二以上董事出席会议决议[46] 其他规定 - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[47] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[48] - 董事会按授权行事，不得越权[47] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[51] - 会议档案保存十年以上，由秘书负责[57] - 《董事会议事规则》2024年第一次临时股东大会通过后生效，旧规则废止[62]