提名委员会细则修订 - 公司于2025年6月12日修订董事会提名委员会工作细则[1] 提名委员会构成 - 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 职责与程序 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等事项[7] - 提案提交董事会审议决定，未采纳需记载意见及理由并披露[8] 时间安排 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提交建议和材料[11] - 会议召开前5天通知全体委员[13] 会议要求 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[13]