董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名[6] 专门委员会 - 董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[11] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[11] - 定期会议提前不少于十日通知，临时会议不少于两日，特殊情况半数董事同意不受限[14] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[18] - 普通决议须全体董事超过半数通过，特别决议须三分之二以上通过[24] - 有关联关系董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[24] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[20] 表决方式 - 董事会会议表决一人一票，方式多样，意向分同意、反对和弃权[23] - 借助电话等参会董事可电子附件表决，事后寄回一致书面表决[23] 会议记录 - 董事会秘书安排做好会议记录，包括日期、地点等内容[26] - 记录真实准确完整，反映意见，出席人员需签名[27][28] 规则相关 - 规则术语含义与《公司章程》相同[30] - 规则修改由董事会提修订案，提请股东会审议批准[32] - 规则自股东会批准生效，2024 年第二次临时股东大会通过的废止[32]