制度依据 - 制度制定依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》[2] 审议事项 - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] 特别职权行使 - 独立董事行使特别职权前应经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意[3] 专门会议规定 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，由过半数独立董事推举一人召集和主持[5] - 会议应提前3日发通知并提供资料，特殊情况不限，可邀请其他董事等列席[5] - 会议需过半数独立董事出席方可举行，决议应经全体独立董事过半数通过[5] 文件保存 - 会议文件保存期限为十年[6]