董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] - 连续90天以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可提名非职工代表董事候选人[4] - 董事辞任生效后，公司2个交易日内向股东披露情况[5] - 董事忠实义务在辞职报告生效后或任期结束后2年内有效[5] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举或罢免，每届任期三年，可连选连任[9] 董事会组成 - 董事会不超9名董事，含1名职工代表董事，至少三分之一为独立董事[11] 各委员会情况 - 审计委员会成员中独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[11][12] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[11] - 战略与ESG委员会主任委员由董事长担任[11] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况须董事会审议[15] - 上市公司提供担保应经全体董事过半数通过且出席董事会会议三分之二以上董事同意[18] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等情况须董事会审议[18] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元须董事会审议[19] - 公司“财务资助”交易须全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[19] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日通知[21] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事联名、审计委员会提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[22] - 董事会决定召开临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[24] - 董事会定期会议通知变更需提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[24] - 董事长召集和主持董事会会议，不能履职时副董事长履职，副董事长不能履职时过半数董事推举一人履职[25] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[27] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，该会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[28] - 董事会临时会议可邮件或传真方式决议，由参会董事签字[28] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，未出席亦未委托视为放弃投票权[28] - 董事会决议表决方式为记名投票，每名董事一票表决权[28] 其他 - 董事会会议记录保存期限为10年[28] - 董事应在董事会决议上签字并对决议负责，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载于记录可免责[29] - 董事会应将历届会议记录等材料存放于公司以备查，存放期限为10年[32] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，原董事会议事规则废止[34] - 本规则由公司董事会负责解释[34]