业绩数据 - 报告期内境外主营业务收入占比分别为96.40%、96.37%和96.45%[8][11][126][138] - 报告期内境外主营业务收入分别为136.03亿元、167.97亿元和238.19亿元[11][138] - 报告期内净汇兑亏损分别为4603.50万元、3262.56万元和 - 5347.73万元[11][138] - 报告期内公允价值变动损益分别为2.79亿元、1.83亿元和1.29亿元[15][139] - 报告期内投资收益分别为1.18亿元、7152.77万元和1.55亿元[15][139] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为48771.26万元、81305.04万元、111615.38万元[28][32] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为42.65%、50.35%、52.79%[32] - 最近三年累计现金分配合计241691.69万元，累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为148.80%[32] - 报告期内北美地区主营业务收入占比分别为50.79%、47.92%和48.11%[17][127] - 报告期内线上B2C模式销售收入占主营业务收入比重分别为65.96%、69.50%和70.53%[129] - 报告期内综合毛利率分别为38.73%、43.54%和43.67%[141] - 报告期各期末存货账面价值分别为147979.07万元、241131.10万元和323355.42万元，占各期资产总额比例分别为14.60%、18.87%和19.47%[140] 公司概况 - 发行人是安克创新科技股份有限公司，前身是湖南海翼电子商务有限公司，成立于2011年[42] - 控股股东是阳萌先生，共同实际控制人是阳萌先生和贺丽女士[42] - 公司注册资本为53141.0776万元[48] - 截至2024年12月31日，公司股本总数为531,410,776股，阳萌持股比例43.78%，持股数量232,666,200股[166] - 截至2024年12月31日，公司重要子公司共计6家[170] - 截至2024年12月31日，公司对海翼智新直接持股82.00%，间接持股1.02%[170] - 2024年海翼智新营业收入102,974.80万元，净利润41,371.19万元[173] 未来展望 - 预计2025年全球智能硬件终端产品出货量将达90.58亿台，2019 - 2025年年均复合增长率达15.81%[51] - 2024年全球网上零售额占零售总额的份额达21.9%，预计2027年将达22.6%[52] 新产品和新技术研发 - 公司拟开展便携及户用储能产品研发及产业化项目[54] - 公司拟开展新一代智能硬件产品研发及产业化项目[55] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司拟开展仓储智能化升级项目[56] - 公司拟开展全链路数字化运营中心项目[57] - 公司拟开展补充流动资金项目[58] - 公司拟发行不超11,048,200张可转债，发行总额不超110,482.00万元[60][74][75] - 可转债期限六年，利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[77][78] - 初始转股价格为111.94元/股[85] 风险提示 - 公司及子公司涉及多项未决诉讼，可能影响经营业绩和声誉[135][136] - 公司面临核心技术人员流失风险，或影响经营情况[137] - 公司面临行业市场竞争加剧风险，可能导致竞争优势减弱[143] - 公司面临行业结构变化及产品更新换代风险，可能被市场淘汰[144] - 募投项目存在进度不及预期和新产品产业化落地不及预期风险[145][146][147] - 若募投项目未实现预期收益，可能因资产折旧摊销增加导致利润下滑、摊薄净资产收益率[151] - 若可转债未能在转股期限内转股，公司需支付利息和兑付本金，增加财务费用和资金压力[153] - 可转债信用等级可能变化影响投资者利益[162] - 公司未对可转债发行设定担保，存续期可能存在兑付风险[163] - 可转债二级市场价格受多种因素影响，存在波动风险[164]