业绩数据 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为3538.18万元，扣非后为 - 4227.68万元[43] - 剔除大青山前坡生态建设PPP项目影响后，2024年公司归属于上市公司股东的净利润为13048.29万元，扣非后为5282.43万元[43] - 2024年末总股本为160424.21万股，发行后2025年末总股本为208551.47万股[45] 研发情况 - 公司拥有30个国家级、省级科研平台，联合80多家科研院所等筹建国家草业技术创新中心[10] - 截至2024年末，公司累计申请专利923项，授权专利545项，累计编制标准530项[10] - 公司收存各类种质资源2300余种、6.5万份，标本17万余份，土壤165万份[11] - 公司选育295种乡土植物，拥有自主知识产权及使用权品种105个，25个草品种入选“三北”工程良种推荐目录[12] 市场修复 - 截至2024年末公司累计修复国土面积近3300万亩[13] 证券发行 - 公司本次发行证券为向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 发行对象不超过35名符合条件的特定投资者[19] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 相关事项已获2025年6月11日公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，尚需股东大会、深交所、中国证监会批准[26] - 拟发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[32] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的30%[32] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[34] - 股东大会就本次发行相关事项作出决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[39] 未来展望 - 2025年净利润假设三种情形：较2024年剔除影响后情况下降30%、保持不变、上升30%[43] - 情形一发行前2025年归属于母公司股东净利润为9133.80万元，基本每股收益0.0569元/股，发行后基本每股收益0.0438元/股[45] - 情形二发行前2025年归属于母公司股东净利润为13048.29万元，基本每股收益0.0813元/股，发行后基本每股收益0.0626元/股[45] - 情形三发行前2025年归属于母公司股东净利润为16962.78万元，基本每股收益0.1057元/股，发行后基本每股收益0.0813元/股[46] - 本次向特定对象发行可能导致发行当年每股收益下降，即期回报存在短期内被摊薄风险[47] 新策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续[49] - 本次发行募集资金到位后，公司将专项存储资金，保证合理规范使用，防范使用风险[49] - 公司将遵循未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，落实现金分红制度[54] - 公司向特定对象发行募集资金投向三北工程及防沙治沙等项目，围绕主营业务，符合发展战略[51] - 公司将以草种科技创新为核心开展生态修复业务，推进市场区域拓宽策略[50] - 公司将加强募集资金管理，按进度投放募投资金，提高使用效率[51] - 公司将完善治理结构，加强内控，控制开支，提升管理效能[53] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束[55] - 公司全体董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[55] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[56] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，否则承担补偿责任[57] - 公司本次向特定对象发行股票可提升资本实力，优化结构，降低风险[58]