会议信息 - 公司第五届董事会第三十一次会议于2025年6月11日通讯召开，8位董事全到[1] - 提议2025年6月30日15:00召开2025年第三次临时股东大会[24] 股票发行 - 向特定对象发行股票面值每股1元[3] - 发行对象不超35名特定投资者[5] - 发行数量按募资总额（不超149,500.00万元）除以发行价算，不超发行前总股本30%[6] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[7] 资金使用 - 三北工程及防沙治沙项目投资101,996.12万元，用募资74,200.00万元[9] - 生态景观提升项目投资45,397.67万元，用募资24,300.00万元[9] - 草业技术创新中心综合项目投资18,000.00万元，用募资16,000.00万元[9] - 补充流动资金35,000.00万元，用募资35,000.00万元[9] 议案情况 - 《向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺的议案》通过独董会议，待股东大会审议[15] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》待股东大会审议[16] - 设立募集资金专项账户用于本次募资管理，待股东大会审议[18] - 董事会提请股东大会授权办理本次发行股票相关事宜，有效期12个月[20] - 《补选公司第五届董事会非独立董事的议案》待股东大会审议[22] 表决结果 - 各议案表决均为8票同意，0票反对，0票弃权[14][15][16][18][21][22][24]