会议召集 - 过半数独立董事推举1人召集主持，不履职时2名以上可自行推举代表主持[4] - 召开原则上提前3日发通知，紧急情况不受限[5] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行，非独立董事无表决权[5] - 可委托其他独立董事出席并表决，需提交授权书[6] 会议决策 - 行使特别职权和审议特定事项需全体独立董事过半数同意[3] - 决议需全体独立董事过半数通过方有效[7] 会议记录与保存 - 按规定制作会议记录，独立董事签字确认[8] - 会议档案保存期限为10年[7] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[7]