董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 董事会设董事长和副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[10] - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任，负责会议筹备、文件保管等事宜[14][15] 关联交易与担保审议 - 与关联自然人交易30万元以上需董事会批准；与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需批准，3000万元以上且占比5%以上需提交股东会审议[7] - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数通过且出席会议的三分之二以上董事同意[8] 专门委员会设置 - 董事会专门委员会成员不少于3名董事，独立董事担任召集人（战略委员会除外），审计委员会召集人应为会计专业人士[21] - 战略委员会成员3名，至少1名独立董事，主任委员由董事长担任[24] - 提名委员会成员3名，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任[25] - 审计委员会成员3名，独立董事占多数，至少1名专业会计人士独立董事，主任委员由会计专业独立董事担任[29] - 薪酬与考核委员会成员3名，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任[33] 会议相关规定 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集和主持会议[41][43] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日发出书面会议通知，情况紧急时可口头通知[45] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[51][52] - 董事会审议通过提案需全体董事人数过半数投同意票，对担保、财务资助事项决议有额外要求[61][62] - 董事会会议档案保存期限为十年，决议公告由董事会秘书按规定办理[68][71]