独立董事任职条件 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[3] - 公司设3名独立董事，其中1名是会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 会计专业人士需有5年以上全职相关工作经验[4] - 特定受罚情况及过往任职问题者不得任职[12] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[13] - 选两名以上独立董事实行累积投票制，可差额选举[13] 独立董事任期与解除 - 连任不超6年，满6年后36个月内不得提名[15] - 连续2次未出席董事会且不委托他人，应提议解除职务[16] - 特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[16][19] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[21] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[21] 审计委员会规定 - 审计委员会相关事项经成员过半数同意后提交董事会[23] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] 其他规定 - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[23][24] - 投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[27] - 关注决议执行情况，发现违规可要求说明并披露[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[30] - 每年现场工作不少于十五日[31] - 工作记录及资料至少保存十年[31] - 专门会议提前三日通知，过半数出席方可举行[36] - 董事会会议资料至少保存十年[41] - 2名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[41] - 聘请专业机构费用由公司承担[47] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[48] - 制度经股东会审议通过生效及修改[48]