委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与董事会任期一致，任期届满，连选可连任[4] 会议安排 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[11] - 两名以上委员或召集人提议可开临时会议，提前三日通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议规则 - 会议决议须全体委员过半数通过[12] 考核时间 - 一般会计年度结束后一个月内完成考核评价[9] - 涉及换届和聘任专项考核，在会前四十五天内完成[9] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后，股东会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 会议记录 - 初稿供委员审阅，委员提书面修改意见[14] - 定稿会后合理时间完成并发送给委员[14] - 会议应有完整记录，出席委员签名[14] - 记录由董事会秘书保存，供董事查阅[14] - 会议资料保存至少十年[14] 细则说明 - 细则所称董事指全体董事会成员[16] - 高级管理人员指经理、副经理等[16] - 细则依法律法规和章程执行[16] - 细则董事会审议通过后生效，原细则终止[16] - 细则由董事会负责解释和修订[16]