公司章程修订 - 《公司章程》修订拟删除监事会、监事相关规定31条[1] - 《章程》修订拟将“股东大会”修改为“股东会”，涉及条款37条[1] - 《章程》修订完善公司治理运作机制涉及条款108条[1] 法定代表人及财务资助 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[4] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、监事、总裁及其他高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持公司股份[6] 股东权利与诉讼 - 股东对内容违反法律法规的股东大会、董事会决议，有权请求人民法院认定无效；对召集程序、表决方式违反法律法规或章程，或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在董事、高级管理人员给公司造成损失时，书面请求监事会内控与审计委员会向人民法院提起诉讼；监事给公司造成损失时，可书面请求董事会向人民法院提起诉讼[7] 担保与重大资产事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[10] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[10] 临时股东大会 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[11] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[11] 董事相关规定 - 董事任期为三年，可连选连任[17][18] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[18] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[19][20] 独立董事规定 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[21] - 独立董事每年需对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见与年度报告同时披露[22] - 独立董事任期届满前无正当理由不得被免职，提前免职需披露[24] 董事会与董事长职权 - 董事会职权修订后增加制订公司利润分配和弥补亏损方案等多项内容[25] - 董事长职权修订后增加指导公司重大业务活动等内容[26] - 董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事履职[26] 内控与审计委员会 - 内控与审计委员会成员为三名，独立董事过半数[27] - 内控与审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[28] 利润分配与减资 - 法定公积金转增资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[30] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年合并报表年均可分配利润的30%[30] - 公司减少注册资本应自决议之日起十日内编制资产负债表及财产清单[31] 公司解散与清算 - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内成立清算组开始清算[33] - 清算组成员因故意或重大过失给公司或债权人造成损失应承担赔偿责任[33] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由公示[33]