董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[5] - 八种情形可提议召开临时董事会会议[9] - 董事长十日内召集并主持临时董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[10] - 定期会议变更事项需提前三日书面通知[10] 董事相关规定 - 董事连续两次未参会董事会建议撤换[15] 会议举行与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[17] - 非现场会议以视频等算出席人数[20] - 未通知提案一般不得表决[20] - 提案讨论后逐一表决[22] - 决议需超全体董事半数赞成[22] - 董事回避时按无关联董事规则表决[23] - 提案未通过一月内不重审[24] - 部分董事认为有问题应暂缓表决[25] 会议记录与档案 - 会议形成书面决议，董事签字担责[26] - 现场等会议全程录音[27] - 会议记录含届次等内容[29] - 董事签字确认记录，可说明不同意见[29][33] 决议公告与保密 - 秘书按规定办理决议公告[31] - 决议披露前相关人员保密[31] 档案保存 - 董事会会议档案永久保存[33]