规则修订 - 2025年6月11日公司第九届董事会第八次会议审议通过修订《股东大会议事规则》议案[1] - 修订涉及删除监事会及监事规定6条[1] - 调整文字表述将“股东大会”改为“股东会”涉及27条[1] - 根据监管规则完善股东会运作机制涉及29条[1] 会议召开 - 上述事项需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[2] - 股东年会每年召开一次，于上一会计年度完结后六个月内举行[5] - 临时股东大会出现规定情形应在两个月内召开[5] 提议反馈 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后十日内反馈[5] - 监事会内控与审计委员会提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后十日内反馈[5] 通知发出 - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后五日内发出通知[5] 股东请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权书面请求董事会召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈给提议股东[6] 后续流程 - 董事会同意召开决定的，应在作出决议后5日内发出召开股东大会的通知[6] - 董事会不同意或10日内未反馈，股东可书面形式向监事会内控与审计委员会提议召开临时股东大会[6] - 监事会内控与审计委员会同意召开，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知[6] - 监事会内控与审计委员会未在规定期限发出通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[6] 备案证明 - 监事会内控与审计委员会或提议股东自行召集临时股东大会，应书面通知董事会并向上海证券交易所备案[6] - 内控与审计委员会或召集股东发出股东会通知及发布决议公告时，需向上海证券交易所提供证明材料[6] 持股要求 - 股东会决议公告前，召集股东持股（含表决权恢复的优先股等）比例不得低于10%[6] 会议配合 - 对于自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应配合，董事会应提供股权登记日的股东名册[6] 费用承担 - 监事会内控与审计委员会或提议股东自行召集的股东大会，会议费用由公司承担[6] 通知时间 - 年度股东会召集人应在会议召开二十日前以公告通知股东，临时股东大会应在十五日前通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[10] - 召集人收到临时提案后二日内发股东大会补充通知[10] 出席证件 - 法人股东法定代表人出席会议需出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证[8] - 法人股东非法定代表人代理人出席会议需出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证[8] - 个人股东亲自出席会议需出示本人身份证、持股凭证或其他有效证件[8] - 个人股东代理人出席会议需出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的股东授权委托书、代理人本人身份证[8] - 代理人转委托第三人代表股东出席会议需出示委托人身份证、持股凭证、经公证的书面授权委托书、第三人身份证[8] 登记方式 - 出席会议人员应向登记处出示授权委托书、本人身份证原件并提交凭证原件或复印件[8] - 异地股东可用邮件、信函、传真方式登记，资料应含规定内容[8] 委托书要求 - 书面委托书应载明委托人姓名或名称、持有股份类别和数量等内容[8] - 代理投票授权委托书授权签署的文件需公证并备置于指定地方[8] 签名册内容 - 出席人员签名册应载明姓名、身份证号、住所地址、持股数额、被代理人姓名等事项[8] 投票权征集 - 持有百分之一以上有表决权的符合条件股东可公开征集股东投票权[19] 提案表决 - 股东大会审议董事、监事选举提案应逐个表决，改选通过后新任董监事后立即就任[20] - 股东大会审议提案时变更提案视为新提案，不得在本次大会表决[21] 会议主持 - 监事会内控与审计委员会自行召集的股东大会由特定人员主持[16] 宣布情况 - 会议主持人应在表决前宣布到会股东及代表股份情况[17] 人员出席 - 公司召开股东大会全体董监和董事会秘书应出席，高管应列席[18] - 股东会要求董高列席会议，董高应列席并接受质询[18] 投票权披露 - 征集股东投票权应披露信息，禁止有偿征集，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[19] 主持人更换 - 股东大会主持人违反规则无法继续时，经有表决权过半数股东同意可推举新主持人[16] 结果统计 - 现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数以会议登记为准[17] 表决公布 - 股东大会对提案表决时应当场公布表决结果[10] 特别决议 - 公司购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[10] 决议撤销 - 股东对召集程序、表决方式或决议内容违规的决议，可自作出之日起六十日内请求法院撤销[10] 会议记录 - 股东大会会议记录应记载出席股东等相关信息及表决结果等内容[11] 记录保存 - 股东大会记录由相关人员签名并永久保存[11] 提案说明 - 会议提案未通过或变更上次决议，董事会应在公告中说明并作特别提示[11]