会议通知 - 公司应提前三天通知独立董事并提供资料，全体同意可不限时[3] - 通知应包含会议时间、地点、方式等内容[4] 会议组织 - 会议由董事会秘书组织，全体协商可另委托他人[9] 会议召开 - 须三分之二以上独立董事出席方可举行[7] - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托[7] 会议审议 - 审议事项经全体过半数同意方可通过[9] - 关联交易等事项经审议提交董事会[5] - 行使特别职权经审议并披露情况[5][6] 会议档案 - 会议档案保存期限为十年[10] 述职报告 - 年度述职报告应包括参与专门会议工作情况[12]