董事会组成 - 董事会由7 - 9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[7] - 战略委员会由5名董事组成[36] - 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会均各由3名董事组成[36] 选举罢免 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[7] 融资决策 - 年度股东会授权范围内，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8] 交易审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，占50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%需提交股东会审议[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会批准，占50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会批准，占50%以上且超500万元需提交股东会审议[10] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会批准，占50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会批准，占50%以上且超500万元需提交股东会审议[10] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产0.5%以上需董事会批准，交易金额超3000万元且占5%以上需提交股东会审议[10] 撤换规定 - 董事连续二次未亲自出席会议且不委托他人出席，独立董事连续三次未亲自出席会议，董事会应提议股东会撤换[5] 任期规定 - 董事会秘书任期3年，任期届满可续聘[16] 会议通知 - 定期董事会会议提前10日通知全体董事，临时会议提前3日通知，紧急情况不受此限[19] 临时会议 - 代表公司1/10以上表决权的股东、1/3以上的董事、审计委员会、董事长、1/2以上独立董事提议等情形，董事长应在10日内召集临时董事会会议[20] 委托规定 - 书面委托书应在开会前1天送达董事会秘书[20] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过2名董事的委托[22] 会议举行 - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行，除另有规定外，决议须经全体董事过半数通过[26] - 董事会对担保事项作出决议，除经全体董事过半数同意外，还需经出席会议的三分之二以上董事同意[26] - 董事会对特定事项作出决议，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[26] 资料保存 - 会议文字资料保存期限为10年[32] 委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[38] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[38] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[38] 关联交易 - 董事会关联交易决议须由全体非关联董事过半数通过[28] - 出席无关联关系董事不足三人，关联提案提交股东会审议[28] 决议方式 - 董事会临时会议可电子通信方式决议并签字[29] 会议记录 - 董事会记录由秘书负责，秘书不能时指定1名记录员[30]