董事会秘书设置 - 董事会设秘书1名，任期三年，可续聘[3] 履职与代行 - 秘书空缺超三月，董事长代行，6个月内完成聘任[7] - 秘书不能履职，证券事务代表代行，不免除秘书责任[16] 任职与解聘 - 秘书及代表候选人应参加资格培训并获合格证书[14] - 公司聘任秘书后及时公告并提交资料[4] - 解聘秘书需充分理由，及时上报并公告[6] - 秘书出现特定情形，公司1个月内解聘[6] 职责与保密 - 秘书负责信息披露、投资者关系等事务[9] - 秘书应协助董事会加强治理机制建设[10] - 秘书负责股权管理事务[11] - 秘书应签订保密协议，持续保密至信息披露[16] 制度相关 - 工作制度术语无特别说明与《公司章程》含义相同[17] - 工作制度未尽事宜以法律法规和《公司章程》为准[17] - 工作制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[17]