公司概况 - 公司于2001年1月8日成立有限公司，2015年12月4日成立股份公司，2017年11月27日上市，A股代码603685.SH[15] - 公司注册资本16,900.7951万元，住所为浙江省嘉兴市海宁市盐官镇天通路8号[15] - 公司经营范围包括电光源等产品的技术研发、制造、销售及进出口业务[15] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为49,484,821股，未超发行前总股本30%，发行对象为丁闵，以现金认购[20][18][19] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，认购价格由8.85元/股调整为8.68元/股[17][22] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，募集资金总额429,528,246.28元[27][77] 股权结构 - 截至2025年3月末，流通A股135,207,570股，限售A股33,800,381股，总股本169,007,951股[29] - 截至2025年3月末，前十大股东合计持股124,189,269股，持股比例73.48%[31] - 实际控制人丁闵直接持有20%股份，拟认购49484821股巩固控制权[88] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入25,892.73万元，净利润 - 662.21万元[39] - 2024年度营业收入126,581.45万元，净利润385.88万元[39] - 2023年度营业收入124,306.48万元，净利润7,506.61万元[39] 财务指标 - 2025年3月31日净资产116,596.21万元，资产总计366,833.22万元，负债合计250,237.01万元[35][37] - 2025年3月31日流动比率0.96倍，资产负债率68.22%，应收账款周转率2.93次[42][43] - 2025年3月31日归属于母公司的每股净资产6.79元/股，加权平均净资产收益率 - 0.31%[43] 分红情况 - 2023年度以169,005,534股为基数，每10股派现金红利1.50元[21][71] - 2024年半年度以169,007,404股为基数，每10股派现金红利0.14元[21][71] - 2024年度以169,007,951股为基数，每10股派现金红利0.08元[21][71] 募集资金使用 - 前次募集资金净额40,625.62万元，截至2024年12月末已使用35,779.77万元，使用占比88.07%[78] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款[103] 风险提示 - 照明业务面临市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动风险[80][81][83] - 新能源业务面临业务区域集中度较高风险，项目均在内蒙古东部地区[84] - 公司开发运营的部分风电项目存在弃风限电情况[86] 行业趋势 - 2022年中国照明出口总额627亿美元，LED照明产品出口额461亿美元，占比73.52%[97] - 我国是全球第一大LED照明产品生产和出口国，LED照明产品占比将进一步提高[97] - 我国将加快构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，风电、光伏迎机遇[100]