会议安排 - 第五届董事会第十四次会议于2025年6月11日召开，5名董事全出席[2] - 拟于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会[5] 项目与资金 - 拟终止项目，剩余8972.45万元募集资金永久补充流动资金[3] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，监事会职责由审计委员会行使[4] - 调整董事会战略委员会为战略与ESG委员会[4] - 修订11项公司治理制度，部分议案需股东大会审议[4][5]