董事会秘书任职要求 - 具有大学专科以上学历，从事相关工作两年以上[5] - 自受中国证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[6] - 最近三年受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 董事会秘书职责 - 负责股东会和董事会会议筹备等事宜[2] - 负责公司信息披露事务，组织制订相关管理制度[11] - 保存和管理公司股东名册等资料[15] - 协助董事会依法行使职权，对违规决议及时提醒[16] 董事会秘书管理 - 连续三个月以上不能履职，公司应在一个月内解聘[8] - 空缺超三个月，董事长代行职责直至聘任新秘书[9] 细则生效 - 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施，解释权归董事会[14]